Claudia Sheinbaum

Presidenta Sheinbaum cuestiona sanciones de EEUU a bancos mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves las sanciones administrativas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— por presuntos vínculos con lavado de dinero y redes de narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó las acusaciones de «dichos» sin «pruebas» contundentes, en referencia a los señalamientos del Tesoro que las vinculan con el tráfico de fentanilo desde China. La mandataria reveló que la información confidencial recibida semanas atrás por México era «general» y carecía de sustento específico.

La jefa de Estado informó que su gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha solicitado formalmente más detalles al Tesoro. «Si hay pruebas contundentes, actuaremos. No hay impunidad», afirmó Sheinbaum, al tiempo que advirtió: «México no se subordina a nadie. Somos un país soberano. La relación con EEUU es de iguales».

T/CO
OTAN

Investigación por corrupción sacude a la Agencia de Adquisiciones de la OTAN

Una investigación por corrupción contra empleados actuales y pasados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha desatado un escándalo en la alianza militar. La policía ha realizado arrestos y registros en varios países en el marco de esta pesquisa, según informó la agencia AP.

La NSPA juega un papel crucial al facilitar la adquisición de equipos y sistemas de seguridad por parte de los miembros de la OTAN, que no cuenta con armamento propio. Fiscales belgas detuvieron a una persona tras un interrogatorio, mientras que fiscales neerlandeses anunciaron la detención de un exfuncionario del Ministerio de Defensa de los Países Bajos, quien estuvo a cargo de contratos públicos internacionales.

La investigación se enfoca en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas de defensa para la compra de material militar, incluyendo municiones y drones.

Las autoridades sospechan que funcionarios de la agencia podrían haber filtrado información confidencial a estas empresas para favorecerlas en los procesos de licitación. Además, se investiga la posibilidad de lavado de dinero a través de consultoras creadas con este propósito.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que la agencia está colaborando estrechamente con las autoridades competentes y que su objetivo es «llegar a la raíz de este asunto».

T/CO, con información de RT
NCN

Comando de La Sayona está vinculado a supuesto lavado de dinero (+detalles)

A través de la red social X, La Tabla publicó información en la que se presume que el Comando de María Corina Machado puede estar vinculado con un supuesto lavado de dinero, debido a la creación de empresas fantasmas en Estados Unidos a través de un experto «repartidor» de fondos.

De acuerdo con información de La Tabla, mientras estaba en la Embajada Argentina en Caracas, la jefa de Campaña de La Sayona (María Corina Machado), Magalli Meda, sería la encargada de registrar la empresa Original Mano Strategies LLC en Florida, en agosto de 2024.

Esta empresa, registrada por Meda, declaró una dirección en Chicago de un complejo de alquiler temporal. Además, La Tabla señaló que la agente legal de Meda, Hortensia Torres, usó un apartamento vacacional en Florida.

Detalló que estas acciones Meda las hizo a través de Gerardo Perozo, quien está radicado en Chicago y “figura como gerente. En LinkedIn se autodefine como experto en ‘recaudar y distribuir fondos’ para ‘cambiar el gobierno de Venezuela’ desde hace 20 años”.

En ese sentido, explicó que Perozo manejó casi 1 millón de dólares para crear un total de 35 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con el propósito de repartir el dinero a 18 grupos opositores y unir a 15 facciones en 24 regiones de Venezuela.

Perozo también está vinculado con la empresa PMart Consultancy de Delaware (2019-2024), “famosa por ocultar dueños reales”.

Todo este esquema presenta patrones de irregularidades que pueden ser vinculadas con la legitimación de capitales y que exige el escrutinio de las autoridades.

T/Mazo