El Banco Central de Venezuela (BCV) realizó una jornada de capacitación sobre corresponsalía bancaria internacional dirigida a representantes del sistema financiero nacional, reseñó el organismo.
La actividad permitió revisar aspectos relacionados con el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como los procedimientos para fortalecer las relaciones de corresponsalía con entidades financieras internacionales.
Además, se abordó el uso de herramientas digitales vinculadas con las nuevas dinámicas del sector y el papel de las oficinas encargadas de verificar el cumplimiento de estas disposiciones.
El presidente del BCV, Luis Pérez, consideró que este tipo de espacios contribuirá a introducir los ajustes necesarios en la banca nacional.
En la actividad participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Asociación Bancaria, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y de bancos públicos y privados.
Asismismo, voceros de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y una delegación de la Embajada de Estados Unidos.
